如何规避数字资产被利用逃避全球制裁(2)

联盟指出，加密资产的市场价值继续飙升，在采用率提高的同时，监管和执法部门也进行了更严格的审查，并进一步指出，“虽然目前全球正在努力解决未被用于非法目的市场的问题，但这仍然是一个安全、有弹性、创新和可进入的市场”。

数字资产工作组

在此背景下，联盟于2022年4月成立了数字资产工作组（DATF）——一个由一系列行业领袖组成的专家委员会，专注于数字资产与金融犯罪之间的关系。

DATF反映了联盟的价值观和目标，特别侧重于促进合作、共享信息和利用技术在全球打击金融犯罪、贿赂和腐败。

在当前的优先事项中，反恐怖主义行动框架列出了通过促进遵守防止规避制裁的具体重点。工作组将在这方面采取一系列举措，其中包括：

提高对数字资产在多大程度上可用于避免制裁的认识

促进数字资产交易的筛选，以确定与受制裁人员的潜在联系。

鼓励在行业利益相关者和执法部门之间共享信息。

为什么协作是一个强大的工具

撇开犯罪的经济后果不谈，逃避制裁和其他金融犯罪在全球范围内造成了严重的人道主义和社会影响。